شرایط صدور دسته‌چک سخت‌تر شد

به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، بانک مرکزی اعلام کرد: تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد از برگه های آخرین دسته چک مشتری به بانک است.

بر اساس این خبر، طبق قانون نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری، آیین نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی است و برای جلوگیری از بروز هرگونه سوء استفاده و کلاهبرداری بر شناسایی کامل متقاضی تاکید می شود.

به گزارش جامعه خبر، فرم اشخاص دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی با نظارت واحد بازرسی بانک مربوطه تکمیل می شود و به طور مستمر در پایان شهریور و اسفند هر سال به منظور اتخاذ تدابیر نظارتی به مدیریت کل ارسال می گردد.  مدیریت بازرسی آن بانک هم باید نسخه ای از گزارش ها و نتایج بازرسی ها را به همراه مستندات مربوطه به این بانک ارسال نماید.

خبر روز را با جامعه خبر دنبال کنید. /